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臨時報告

七屆二十次董事會會議決議
來源:      發布時間:2020-11-10 14:58:47      字體大?。?- +

寧夏東方鉭業股份有限公司七屆二十次董事會會議通知于2020年4月13日以書面、傳真和電子郵件的形式向各位董事發出。會議于2020年4月24日以通訊表決和現場表決相結合的方式召開,現場在寧夏東方鉭業股份有限公司辦公樓二樓會議室,應出席會議董事9人,實出席會議董事9人。公司部分監事和高管人員列席了本次會議。會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》的規定。會議由董事長趙文通先生主持。經認真審議:
一、以9票同意,0票反對,0票棄權,審議通過了《關于公司2019年度董事會工作報告的議案》。具體內容見2020年4月28日《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》和《上海證券報》公司2020-013號公告。
本議案需提交公司2019年年度股東大會審議。
二、以9票同意,0票反對,0票棄權,審議通過了《關于公司2019年度總經理工作報告的議案》。
三、以9票同意,0票反對,0票棄權,審議通過了《關于公司2019年年度報告及其摘要的議案》?!豆?019年年度報告(全文)》詳見巨潮資訊網www.cninfo.com.cn;《公司2019年年度報告(摘要)》詳見2020年4月28日《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》和《上海證券報》公司2020-014號公告。
本議案需提交公司2019年年度股東大會審議。
四、以9票同意,0票反對,0票棄權,審議通過了《關于公司2019年度財務決算報告的議案》。
本議案需提交公司2019年年度股東大會審議。
五、以9票同意,0票反對,0票棄權,審議通過了《關于公司2019年度利潤分配預案的議案》。
報告期內雖然公司凈利潤為正,但期末可供股東分配的利潤依舊為負,故公司2019年度不進行現金分紅,不實施資本公積金轉增股本和送紅股。
本議案需提交公司2019年年度股東大會審議。
  • 以9票同意,0票反對,0票棄權,審議通過了《關于公司計提資產減值準備的議案》。具體內容見2020年4月28日《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》和《上海證券報》公司2020-015號公告。
    七、以9票同意,0票反對,0票棄權,審議通過了《關于董事會審計委員會對本年度會計師事務所審計工作的總結報告的議案》?!秾徲嬑瘑T會對本年度會計師事務所審計工作的總結報告》詳見巨潮資訊網www.cninfo.com.cn。
八、以9票同意,0票反對,0票棄權,審議通過了《關于公司內部控制評價報告》。公司《內部控制評價報告》詳見巨潮資訊網www.cninfo.com.cn。
九、以9票同意,0票反對,0票棄權,審議通過了《關于公司2019年度社會責任報告的議案》?!豆?019年度社會責任報告》詳見巨潮資訊網www.cninfo.com.cn。
十、以9票同意,0票反對,0票棄權,審議通過了《關于公司高級管理人員2020年度薪酬的議案》。具體內容詳見2020年4月28日《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》和《上海證券報》公司2020-016號公告。
十一、以9票同意,0票反對,0票棄權,審議通過了《關于獨立董事述職報告的議案》。公司獨立董事何雁明先生、李耀忠先生、王凡女士向董事會提交了《獨立董事述職報告》,并將在公司2019年年度股東大會上述職,具體內容見巨潮資訊網www.cninfo.com.cn。
十二、以9票同意,0票反對,0票棄權,審議通過了《關于公司經營計劃的議案》。
十三、以9票同意,0票反對,0票棄權,審議通過了《關于董事會換屆選舉非獨立董事的議案》。
公司第七屆董事會任期將于2020年5月25日屆滿,為促進公司規范、健康、穩定發展,根據《公司法》及《公司章程》等相關法律、法規的規定,公司第八屆董事會由9名董事組成,其中非獨立董事6名。經股東提名及公司董事會提名委員會推薦,公司董事會提名李春光先生、徐漢洲先生、趙文通先生、姜濱先生、聶全新先生、李修勇先生為公司第八屆董事會董事候選人,任期自股東大會通過之日起三年(即2020年5月22日-2023年5月21日)。上述人員簡歷詳見附件。
本議案需提交公司2019年年度股東大會審議,并將采用累計投票制方式進行選舉。
  • 以9票同意,0票反對,0票棄權,審議通過了《關于董事會換屆選舉獨立董事的議案》。
公司第七屆董事會任期將于2020年5月25日屆滿,為促進公司規范、健康、穩定發展,根據《公司法》及《公司章程》等相關法律、法規的規定,公司第八屆董事會由9名董事組成,其中獨立董事3名。經股東提名及公司董事會提名委員會推薦,公司董事會提名李耀忠先生、張文君先生、陳曦先生為公司第八屆董事會獨立董事候選人,任期自股東大會通過之日起三年(即2020年5月22日-2023年5月21日)。獨立董事候選人任職資格和獨立性需經深圳證券交易所備案審核無異議后提請股東大會進行選舉。上述人員簡歷詳見附件。
    本議案需提交公司2019年年度股東大會審議,并將采用累計投票制方式進行選舉。
  • 以9票同意,0票反對,0票棄權,審議通過了《關于獨立董事津貼標準及費用的議案》。
根據《上市公司治理準則》、中國證券監督管理委員會《關于上市公司建立獨立董事制度的指導意見》和《公司章程》的規定,現提議如下:
1、公司獨立董事津貼標準為每人每年8萬元。
2、以上津貼標準為稅前標準,由公司統一按個人所得稅標準代扣代繳個人所得稅。
3、獨立董事津貼標準經股東大會審議通過后執行。
4、獨立董事出席董事會會議、股東大會的差旅費以及按《公司章程》行使其職權時發生的必要費用,均由公司據實報銷。
    本議案需提交公司2019年年度股東大會審議。
十六、以9票同意,0票反對,0票棄權,審議通過了《關于公司會計政策變更的議案》。具體內容詳見2020年4月28日《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》和《上海證券報》公司2020-017號公告。
十七、以9票同意,0票反對,0票棄權,審議通過了《關于制訂《總經理工作規則》的議案》?!犊偨浝砉ぷ饕巹t》詳見巨潮資訊網www.cninfo.com.cn。
十八、以9票同意,0票反對,0票棄權,審議通過了《關于核銷長期掛賬應付賬款的議案》。具體內容詳見2020年4月28日《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》和《上海證券報》公司2020-018號公告。
十九、以9票同意,0票反對,0票棄權,審議通過了《關于召開公司2019年年度股東大會有關事項的議案》。具體內容詳見2020年4月28日《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》和《上海證券報》公司2020-019號公告。
 
 
 
 
 
寧夏東方鉭業股份有限公司董事會
2020年4月28日

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