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臨時報告

關于召開2019年年度股東大會的相關事項
來源:      發布時間:2020-11-10 15:04:18      字體大?。?- +

  • 召開會議的基本情況
    1、股東大會屆次:本次股東大會是2019年年度股東大會
2、會議召集人:公司董事會
3、董事會召集召開本次會議符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司《章程》的規定。
4、會議召開時間:
(1)現場會議時間:2020年4月19日(星期五)下午14:30
(2)網絡投票時間為:2020年4月18日—2020年4月19日
其中,通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為:2020年4月19日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為2020年4月18日15:00至2020年4月19日15:00期間的任意時間。
5、會議召開方式及表決方式:本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。
公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網絡形式的投票平臺,股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
公司股東應選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式,如果同一表決權出現重復投票表決的,以第一次投票表決結果為準。
6、出席會議對象:
(1)截止股權登記日2020年4月15日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的全體股東均有權出席本次股東大會,并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決,該股東代理人不必是本公司股東(授權委托書附后)。
(2)公司董事、監事、高級管理人員;
(3)公司聘請的本次股東大會見證律師。
7、現場會議召開地點:寧夏石嘴山市大武口區冶金路119號寧夏東方鉭業股份有限公司辦公樓二樓會議室
8、提示性公告:公司將于2020年4月16日就本次臨時股東大會發布提示性公告。
二、會議審議事項
1、關于公司2019年度董事會工作報告的議案
2、關于公司2019年度監事會工作報告的議案
3、關于公司2019年年度報告及其摘要的議案
4、關于公司2019年度財務決算報告的議案
5、關于公司2019年度利潤分配預案的議案
6、關于公司2020年度日常關聯交易預計的議案
本次股東大會上聽取公司獨立董事述職報告,上述審議的議案內容詳見 2020年3月26日巨潮資訊網www.cninfo.com.cn和《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》刊登的公司七屆二十次董事會會議決議公告及七屆九次監事會會議決議公告的內容。
述議案6為關聯交易,與該關聯交易有利害關系的關聯人在股東大會上將回避表決。
  • 提案編碼
提案編碼 提案名稱 備注
該列打勾的欄目可以投票
100 總議案:除累計投票提案外的所有提案
非累積投票提案  
1.00 關于公司2019年度董事會工作報告的議案
2.00 關于公司2019年度監事會工作報告的議案
3.00 關于公司2019年年度報告及其摘要的議案
4.00 關于公司2019年度財務決算報告的議案
5.00 關于公司2019年度利潤分配預案的議案
6.00 關于公司2020年度日常關聯交易預計的議案
 
 
四、會議登記方法
1、登記方式:
(1)法人股東應持股東賬戶卡、持股憑證、營業執照復印件、法定代表人證明書或法定代表人授權委托及出席人身份證辦理登記手續;
(2)自然人股東須持本人身份證、持股憑證、股東帳戶卡登記,授權委托代理人持本人身份證、持股憑證、授權委托書、授權人股東帳戶卡登記,異地股東可采用信函、傳真方式進行登記。
2、登記時間:2020年4月17日-2020年4月18日,上午8:00-12:00,下午14:00-18:00
3、登記地點:寧夏石嘴山市冶金路公司證券部
4、聯系辦法:
聯系人:秦宏武、黨麗萍
電話:0952-2098563
傳真:0952-2098562
郵編:753000
五、網絡投票的操作流程
本次股東大會上,股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票。根據深圳證券交易所2016年5月9日開始實施的《上市公司股東大會網絡投票實施細則(2016年修訂)》,本次股東大會將采取新的網絡投票流程,詳見網絡投票的操作流程。
六、其他事項
1、本次股東大會的現場會議會期半天,出席會議的股東食宿、交通費用自理。
2、網絡投票期間,如投票系統遇突發重大事件的影響,則本次會議的進程另行通知。
七、備查文件
1、公司七屆二十次董事會會議決議;
2、公司七屆九次監事會會議決議。
 
 
寧夏東方鉭業股份有限公司董事會
2020年4月24日

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