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臨時報告

2019年年度股東大會決議公告
來源:      發布時間:2020-11-10 15:06:26      字體大?。?- +

寧夏東方鉭業股份有限公司
2019年年度股東大會決議
 
特別提示:
1.本次股東大會沒有出現否決議案的情形。
2.本次股東大會沒有涉及變更前次股東大會決議。
 
一、會議召開和出席情況
(一)會議召開的情況
1、召開時間
(1)現場會議時間:2020年5月22日14:30
(2)網絡投票時間:通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為:2020年5月22日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為2020年5月22日9:15至2020年5月22日15:00期間的任意時間。
2、現場會議召開地點:寧夏東方鉭業股份有限公司辦公樓二樓會議室
3、召開方式:現場投票與網絡投票相結合的方式
4、召集人:公司董事會
5、主持人:姜濱董事
6、會議的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等法律、法規和規范性文件的規定。
(二)會議的出席情況
1、出席會議的總體情況
參加本次股東大會的股東或股東代表共計12人,代表股份205,180,976股,占上市公司總股份的46.5440%。
2、出席現場股東和通過網絡投票的股東情況
通過現場投票的股東5人,代表股份202,170,300股,占上市公司總股份的45.8610%。通過網絡投票的股東7人,代表股份3,010,676股,占上市公司總股份的0.6830%。
3、中小股東出席的總體情況:
通過現場和網絡投票的股東11人,代表股份3,264,176股,占上市公司總股份的0.7405%。
公司部分董事、部分監事、董秘出席了本次會議,部分高級管理人員列席了本次會議,公司聘請的寧夏興業律師事務所律師出席了本次會議。
二、議案審議和表決情況
本次會議議案的表決方式:現場投票和網絡投票相結合
議案1.00 關于公司2019年度董事會工作報告的議案
 
表決結果:通過
議案2.00 關于公司2019年度監事會工作報告的議案
 
表決結果:通過。
議案3.00 關于公司2019年年度報告及其摘要的議案
表決結果:通過。
議案4.00 關于公司2019年度財務決算報告的議案
 
表決結果:通過。
議案5.00 關于公司2019年度利潤分配預案的議案
 
表決結果:通過。
議案6.00 關于獨立董事津貼標準及費用的議案
 
表決結果:通過。
議案7.00關于董事會換屆選舉非獨立董事的議案
 
表決結果:通過。
議案8.00關于董事會換屆選舉獨立董事的議案
 
表決結果:通過。
議案9.00關于監事會換屆選舉股東監事的議案
 
表決結果:通過。
10、公司獨立董事2019年度述職報告在股東大會上進行宣讀。   
三、律師出具的法律意見
1.律師事務所名稱:寧夏興業律師事務所
2.律師姓名:劉慶國、石薇
3.結論性意見:律師認為,公司2019年度股東大會的召集、召開程序、召集人資格符合法律、法規及《公司章程》的規定;出席本次股東大會的人員資格合法有效;本次股東大會的表決程序、表決方式和表決結果符合法律、法規及《公司章程》的規定。表決程序、表決結果合法有效。
四、備查文件
1、公司2019年年度股東大會決議
2、公司2019年年度股東大會法律意見書
 
 
 
 
寧夏東方鉭業股份有限公司董事會
2020年5月22日

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